Гайского бизнесмена подозревают в отмывании 23 000 000 рублей

Мужчина руководил хлебоприёмным пунктом

Гайские следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Кувандыкского района. Его подозревают в легализации имущества на сумму 23 000 000 рублей, приобретённого незаконным путём.

Следствием в рамках расследования уголовного дела в отношении этого же человека по статье «Преднамеренное банкротство» было установлено, что мужчина, являясь директором хлебоприёмного пункта в Гайском округе, предвидя банкротство предприятия, заключил фиктивные, заведомо убыточные сделки купли-продажи 20 объектов недвижимости на сумму 1 800 000 рублей.

Проданное имущество мужчина продолжил использовать для ведения предпринимательской деятельности, на этом ему удалось заработать около 23 000 000 рублей.

Кстати, в настоящее время фигурант двух уголовных дел уже отбывает наказание за растрату.

Самые главные новости ГАЙ.РФ с вашими комментариями в смартфоне:
Telegram / ВКонтакте / Одноклассники