14 нелегальных компаний обнаружил Центробанк в Оренбургской области за 2024 год

В прошлом году ЦБ обнаружил в Оренбуржье 14 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Эти фирмы не состоят в реестрах Банка России и работают вне правового поля. Чаще всего сомнительные организации предоставляют людям займы. Они маскируются под ломбарды или комиссионные магазины. В целом по стране Банк России обнаружил 1,5 тыс. черных кредиторов, почти 2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг и более 5 тысяч финансовых пирамид.

Александр Стахнюк, управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области

Все больше мошеннических организаций продвигают себя в социальных сетях и мессенджерах. Причем из-за простоты масштабирования схожих схем, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют, мошенники создают все новые проекты, которые становятся межрегиональными.